บก.ปอท. ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับกุม 7 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์กว่า 80 ล้าน
เมื่อวันที่ 19 พ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม พ.ต.ท.หญิง สุธัญดา เอมเอก พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก พ.ต.ท.หญิงภาพิมล ชัยขันธ์ พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี สว.กก.3 บก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา 7 ราย ในความผิดฐาน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยดำเนินการจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 80 ล้านบาท ที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ตาก จ.สงขลา และ กทม. อาทิ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท 1 หลัง รถยนต์ 2 คัน คอนโดมีเนียมหรู 4 ห้อง โฉนดที่ดิน เงินสดกว่า 6 แสนบาท ทองคำแท่ง กระเป๋าแบรนด์เนม
คดีนี้สืบเนื่องจาก ผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น โดยผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาซึ่งเป็นบัญชีม้าหลายคน รวมความเสียหาย 3,800,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่า มีการเปลี่ยนสภาพเงินเป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ และเงินถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู โฉนดที่ดิน และรถยนต์ พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการทำธุรกรรมข้ามประเทศ และคาดว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฟอกเงิน พนักงานสอบสวนจึงขอหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ต่อศาลอาญา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวมทั้งสิ้น 7 ราย พร้อมของกลาง โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้า 2 ราย กลุ่มนายหน้าหาบัญชีม้า 2 ราย และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ 3 ราย จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป