ดีเอสไอนำตัว "สามารถ-แม่" ฝากขังศาลอาญา พร้อมคัดค้านประกันตัว พบพฤติการณ์ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน "ดิไอคอนกรุ๊ป" เผยทั้งคู่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา ขอให้การเป็นเอกสารภายใน 15 วัน พร้อมยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มอบหมายให้กองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญากรณีเกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/25672567 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ย.67 นายระวี อักษรศิริ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ นายสามารถ นางวิลาวัลย์ และนายวรัตน์พล หรือ "บอสพอล" ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ต่อมาวันที่ 25 พ.ย.67 เวลาประมาณ 16.20 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผอ.ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว โดยชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมนายสามารถ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5682/2567 ลงวันที่ 24 พ.ย.67 ในคดีพิเศษที่ 115/2567 ซึ่งจากการสืบสวนปรากฏพยานหลักฐานว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางวิลาวัลย์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถ มีการโอนเงินมาจากหลายแหล่งเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการรับโอนเงินจากนายวรัตน์พล หรือ "บอสพอล " จำนวน 2.5 ล้านบาทและจากนายณัญปพนต์ หรือ "กลด" หรือ "บอสปีเตอร์" ประมาณ 5 แสนบาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนทราบว่า นายสามารถ เป็นผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว และยังมีการทำธุรกรรมในการโอนเงินไปยังบัญชีนายสามารถ จำนวน 33 ครั้งประกอบกับพยานหลักฐานอื่นเชื่อว่าผู้ต้องหารู้หรือควรรู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแชร์ลูกโซ่ พฤติการณ์จึงเป็นการโอน รับโอนทรัพย์สินจากคดีความผิดมูลฐานซึ่งผิดกฎหมาย จึงถูกกล่าวหาในข้อหา "ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน" ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมได้บริเวณวัดแห่งหนึ่งใน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และนำตัวผู้ต้องหาเดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษกลางดึกวันที่ 25 พ.ย.67 เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวนนายสามารถ และนางวิลาวัลย์ ให้การปฏิเสธ โดยจะขอให้การเป็นเอกสารภายใน 15 วันโดยผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน แต่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นในบ้านพัก ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่นในการจัดทำเอกสารไม่สุจริตอันมีลักษณะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงมีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 26 พ.ย.67 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีการฟอกเงินทางอาญาจะนำผู้ต้องหาทั้งสองไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง